Защита от субсидиарной ответственности: что делать, если иск уже в суде?

Вам нужна  защита от субсидиарной ответственности? Мы идем к вам!  В статье расскажем, как обеспечивается защита от привлечения к субсидиарной ответственности, даже если иск уже в суде.

Сегодня  эта тема актуальна, как никогда. Цифры Федресурса впечатляют: за последний год было удовлетворено свыше 50% заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности. А вы знали, что у ответчиков шансы рассчитываться по субсидиарным долгам пятьдесят на пятьдесят? И это при грамотном правовом сопровождении.

Что же делать? Не надо паники! Мы расскажем, что делать, если иск уже в суде и как доказать свою невиновность.

Что делать если подали заявление о привлечении к субсидиарной ответственности?

Во-первых, время на стороне истца.

Успешная защита от субсидиарной ответственности в суде зависит от скорости реакции ответчика и качества подготовки к судебному разбирательству. Игнорировать претензии и рассчитывать, что ситуация сама как-нибудь рассосется – нельзя ни в коем случае.

Для начала запомните  5 простых правил:

• К субсидиарной ответственности могут привлечь только по решению суда, — это раз
• Номинальный статус руководителя/учредителя не освобождает от ответственности, — это два
• Схемы с номиналами, увы, но больше не работают, — это три
• Банкротство ответчика не означает автоматическое привлечение лица к субсидиарной ответственности, — это четыре
• К субсидиарке можно привлечь не только при наличии злостных намеренных действий, но и в силу неправильного управленческого решения, — это пять.

Во-вторых, защита от субсидиарной ответственности должна быть обеспечена квалифицированным юристом узкого профиля

Защита от субсидиарной ответственности начинается с выбора адвоката или юриста с релевантным опытом. Юристы общего профиля тут не помогут. В таких делах  требуется узконаправленный специалист, так как важно понимать внутреннюю кухню этого процесса. Готового сценария нет. На первом этапе важно проанализировать правовую ситуацию и убедиться, что иск обоснован или наоборот.

Ответчик обязан подготовить отзыв и представить его в суд и истцу до назначения основного судебного разбирательства (ст. 61.15 Закона о банкротстве). Отзыв – это аналог возражения, в котором нужно аргументировать свои доводы по каждому требованию.

Каковы сроки назначения судебного разбирательства после подачи иска?

Принимать ли иск или нет? Это решает Арбитражный суд в течение 5 дней с момента подачи иска (ст. 127 АПК РФ). На следующий день он направляет сторонам копию определения о возбуждении дела, в котором указывает, что должны сделать участники и в какие сроки предоставить документы. Лучше к субсидиарке готовиться заранее, а в идеале еще до инициирования процедуры банкротства. Это увеличит ваши шансы на итоговое сохранение активов.

Суд принял заявление. Теперь у КДЛ (контролирующее должника лицо, он же субъект привлечения к ответственности) есть около месяца для подготовки плана защиты от субсидиарной ответственности, до первого предварительного заседания. Первое основное заседание назначается еще через месяц.

Немного полезной нормативки.

• Ст. 152 АПК РФ конкретизирует: срок рассмотрения дела в арбитраже судом первой инстанции  – не более 6 месяцев, включая предварительное слушание. Если долг касается группы лиц, согласно ст. 225.16 АПК РФ – не более 8 месяцев.  
• По нашему опыту,  арбитражные суды рассматривают дела о привлечении к субсидиарной ответственности как за одно заседание, так и за несколько десятков, исходя из сложности. Мы готовим документы заблаговременно и оперативно, поэтому в нашей компании средний срок рассмотрения таких дел от 2 до 6 с/з.

В течение 5 дней с последнего заседания  суд подготавливает полный текст судебного решения. На подачу апелляции есть один месяц (и  это самые последние поправки, раньше было 1 день).

На ком лежит бремя доказывания невиновности?

В ч. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве конкретизировано, что КДЛ виновно в невозможности полного погашения требований кредиторов в силу своих действий или бездействий, пока не докажет иное. Свою «невиновность» должно доказать привлекаемое к ответственности лицо, а презумпция невиновности (как в уголовном процессе) тут не работает. 

Презумпция виновности КДЛ распространяется:

• за совершение сделок;
• за долги по налогам;
• за отсутствие бухгалтерской и иной документации;
• за неподачу или несвоевременную подачу заявления о собственном банкротстве компании;
• за причинение существенного вреда кредиторам (перечень таких действий открытый).

Стратегия защиты будет зависеть от конкретных «обвинений» и фактических обстоятельств дела. То есть просто быть невиновным – недостаточно, свою невиновность еще нужно грамотно доказать.

Защита от субсидиарной ответственности должна строиться на основании доказательной базы

Доказательства – это база, на которой выстраивается защита от субсидиарной ответственности. Подготовка правовой позиции зависит от сути требований истца. Естественно, каждый алгоритм защиты индивидуален, но есть общие моменты.

Защита от субсидиарной ответственности может выглядеть следующим образом:

Шаг 1. Определить статус КДЛ.

Опровергнуть довод, что ответчик – контролирующее должника лицо. Если это удастся, у суда не будет оснований рассматривать требования истца. Например, указать, что учредитель не является лицом, которое одобряло сделки (данное полномочие в силу устава возложено на генерального директора).

Шаг 2. Проверить срок исковой давности.

Субъективный срок равен 3 годам (срок для подачи со стороны арбитражного управляющего), объективный – 10 годам с момента совершения действий, которые привели к банкротству. Истечение срока исковой давности – самостоятельное основание для отказа в иске (Пленум ВС РФ № 43/2015).

Шаг 3. Опровергнуть презумпцию виновности.

Защита от субсидиарной ответственности строится на контраргументах как доказательствах, что нет реального убытка, вины ответчика и причинно-следственной связи между его действиями и последствиями.

Шаг 4. Представить уважительные причины неподачи заявления о банкротстве компании.

Это доказательства наличия плана выхода из кризиса и подтверждения, что с момента объективного банкротства КДЛ не совершали вредоносных действий.

Как уменьшить задолженность по субсидиарке?

Есть законные инструменты, которыми пользуется защита от субсидиарной ответственности для снижения долга.

• Найти требования аффилированных лиц среди кредиторов.

Закон прямо запрещает включать такие долги в субсидиарку (например, займы учредителей можно исключить из состава субсидиарки)

• Найти настоящих КДЛ.

Например, у номинального директора есть шанс снизить размер взысканий, если он укажет на настоящих бенефициаров и докажет свою номинальность.

• Перевести субсидиарку в убытки.

Это вариант, как избавиться от субсидиарной ответственности и выбрать лучшее из двух зол.  Вы можете  выплатить не весь реестр, а лишь покроете убытки, например по вредоносной сделке.

Почему стоит нанять юристов для защиты от привлечения к субсидиарной ответственности

Даже если вы неукоснительно соблюдаете законы, это не гарантия того, что контролирующие органы не обнаружат нарушение или кредиторы не инициируют банкротство. Профессиональная правовая защита от субсидиарной ответственности минимизирует финансовые, репутационные риски компании и ее КДЛ.

Вам точно нужны узкопрофильные юристы, потому что:

• они нишуются в вопросах банкротства и субсидиарной ответственности и «собаку съели» на таких делах; 
• они постоянно практикуются, знают много нюансов и «фишек», так как  имеют опыт представительства в арбитражных судах;
• понимают специфику и знают, как обойти подводные камни законов, судебной практики по субсидиарке;
• способны предоставить весь спектр юридических услуг по системе «все включено» – от консультаций и разработки плана до обжалования судебных решений и общения с приставами.

Если вы поклонники выражения «сами с усами», то тут оно не сработает. Самостоятельная защита от субсидиарной ответственности без привлечения специалистов опасна для должника в силу действия презумпции вины. В уголовных делах бремя доказывания лежит на обвинителе,  а в арбитражном процессе ответчик должен доказать свою непричастность к банкротству и долгам. На кону – деньги и/или свобода.

Что делать если суд о привлечении к субсидиарной ответственности проигран?

1. Во-первых, не опускать рук. Разбирательство по субсидиарке не завершается судом первой инстанции. Защита от субсидиарной ответственности включает механизм обжалования в апелляционном, кассационном порядке и в Верховном Суде.
2. Во-вторых, апелляционная жалоба подается в Арбитражный апелляционный суд в течение 1 месяца с момента вступления решения в законную силу, аналогичный срок дается на подачу кассационной жалобы. Финальную точку в разбирательстве ставит Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ.
3. В-третьих, наличие материальных и процессуальных нарушений делает целесообразным обжалование любого решения суда.

Пример отмены Верховным Судом решения предшествующих инстанций – Определение ВС РФ № 305-ЭС22-7760 (2) по делу № А40-191321/2019 от 29.01.2024. Опровергнуты доводы судов, что участник и последний руководитель холдинга спровоцировали банкротство. ВС РФ исключил неизбежность субсидиарной ответственности последнего руководителя и указал, что бизнесу сопутствует рисковый характер.

Больше примеров наших успешных кейсов можем отправить вам в WhatsApp (в год мы защищаем более 20 дел).

Подытожим

1. Защита от привлечения к субсидиарной ответственности обязательна, чтобы опровергнуть презумпцию виновности. Нельзя оставлять дело на самотек.
2. Бремя доказывания в делах по субсидиарке всегда лежит на ответчике, поскольку действуют вышеназванные презумпции.
3. Стратегия зависит от многих моментов: статуса КДЛ в компании, сути требований кредиторов, наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и последствиями для компании.
4. Статус банкрота КДЛ не означает автоматического привлечения к субсидиарке.
5. Участие юристов с релевантным опытом – ключевое условие, чтобы сработала защита от субсидиарной ответственности.

Читайте наши разборы дел по защите от субсидиарной ответственности и берите из них наши «рецепты» защиты для себя:

• 👇 🏗️«Защита руководителя и участника строительной компании от субсидиарки на 13,9 млн. за не подачу заявления о банкротстве и не передачу документов арбитражнику»
• 🛠️«Защита собственника строительной компании от субсидиарки на 14,5 млн. за налоги (НДС), не передачу имущества управляющему и не подачу заявления о банкротстве»
• 📃«Защита руководителя и главной бухгалтера от субсидиарки на 10 млн за одобрение сделок, искажение бухгалтерской документации и не подачу заявления о банкротстве»
• 💰«Как мы не допустили субсидирку на 220 млн»

Если вам необходима квалифицированная помощь юристов, то обращайтесь в нашу компанию. Записаться на консультацию можно по номеру телефона: +7 (495) 308 49 76

Кейс на 8 млн. руб./Защита от субсидиарной ответственности и банкротства

Кейс на 8 млн. руб./Защита от субсидиарной ответственности и банкротства