ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Как понять, находится ли ваша сделка в зоне риска?

Я подготовил чек-лист: «Устоит ли Ваша сделка в суде?». В нем разобраны главные критерии, на которые смотрит суд: от рыночной цены до «подозрительности» контрагента.

Скачать PDF

Почему при оспаривании сделок в банкротстве важен опыт профильных спецов?

Оспаривание сделок при банкротстве юридических лиц — сегодня самая динамичная и сложная категория арбитражных споров. Статистика ЕФРСБ подтверждает масштаб проблемы: ежегодно рассматриваются десятки тысяч подобных дел. При этом суды демонстрируют жесткий подход — практически половина заявлений (около 45%) удовлетворяется. Это означает, что почти каждая вторая попытка вывести активы пресекается судом.

Почему так происходит? В преддверии банкротства недобросовестные должники стремятся скрыть имущество и деньги от кредиторов. Используются мнимые, «рисованные» цепочки сделок. Формально такие операции выглядят безупречно: договоры и акты подписаны так, что «комар носа не подточит». Однако за идеальными бумагами часто не стоит реальной хозяйственной деятельности. Ловушка для юристов общей практики Главная ошибка многих защитников — непонимание специфики банкротного процесса. В обычных спорах наличие «первички» (договора, акта, УПД, счета-фактуры) часто является достаточным доказательством. В банкротстве же действует повышенный стандарт доказывания. Что может быть проще, чем подписать бумаги «задним числом»? Суды это понимают, поэтому применяют механизм смещения бремени доказывания.

Как только арбитражный управляющий ставит под сомнение реальность сделки (например приводя доводы об аффилированности участников сделки, наличие общих экономических интересов сторон, отсутствие у контрагента материально-технической базы, номинальность руководителя контрагента и т.п.) обязанность доказать ее чистоту переходит на ответчика. Здесь и рушатся «бумажные» защиты. Суду недостаточно простого акта — он требует подтвердить физическую возможность исполнения, движение денежных потоков и экономическую целесообразность операции.

Именно поэтому участие узкопрофильного юриста по банкротству критически важно. Специалист знает, как работать с бременем доказывания, когда обычные юридические аргументы о «свободе договора» перестают действовать, а идеально оформленная на бумаге сделка признается недействительной.

Наша экспертиза построена на практике:

1. Защищаем более 30 сделок ежегодно.
2. В штате бывшие арбитражные управляющие — знаем, как они мыслят и какие слабые места ищут.
3. Авторы книги «Оспаривание сделок при банкротстве» — разбираем реальную судебную практику ВС РФ.
4. Успешность защиты — 87% (отклонение иска или сохранение сделки в силе).

Подробный разбор типичных оснований оспаривания и нашей защиты:

• Неравноценность: даем анализ рынка.
• Вред кредиторам: доказываем отсутствие объективного банкротства на момент сделки.
• Предпочтение: показываем обычный хозяйственный характер платежа.
• Аффилированность: разрушаем цепочки связей через документы и экспертизу.

Реальные кейсы защиты сделок

• РАЗБОР ДЕЛА: Защита от признания сделки недействительной на 21+ млн рублей Полное отклонение заявления — сделка сохранена.
• РАЗБОР ДЕЛА: Признание сделки недействительной: судебная практика. Кейс на 38 млн Суд отказал в оспаривании — активы клиента защищены. Читайте судебный акт.

Кто может инициировать оспаривание сделок при банкротстве юридических лиц?

Оспаривание сделок при банкротстве юридических лиц могут инициировать арбитражный управляющий и кредиторы. В большинстве случае такие заявления подаются арбитражным управляющим (но кредиторы, также имеют права подать такое заявление). Управляющий первый получает банковскую выписку и начинает смотреть все подозрительные, по его мнению, банковские операции и иные договоры за три предбанкротных года.

В первую очередь он обращает внимание на договоры, которые были совершены: 

• на крупную сумму;
• с аффилированными лицами;
• с нетипичными для фирмы договорами или сложными конструкциями, например, с векселями или отступными.

Если с первыми двумя пунктами все понятно, то на третьем пункте остановимся подробнее.

Примеры нетипичных договоров.

1. Фирма занимается поставкой бетона, а управляющий по банковской выписке выявил платежи с назначением: «Оплата строительно-монтажных работ». Управляющий ищет договоры с нетипичной для должника деятельностью, чтобы потом их оспорить.
2. Подозрения у управляющего вызывают сложные договорные конструкции, например, когда вместо «живых денег» были получены векселя. Такие сделки попадают «под удар» в первую очередь.
3. Не забываем про «колючие» основания оспаривания сделок в банкротстве должника- нарушение очередности. По которому «летят» множество абсолютно «чистых» соглашений, где достаточно просто оказаться не в то время не в том месте. Например: у организации имеется два контрагента: «А» и «Б». Долг перед «Б» созрел ранее задолженности перед «А», но организация погашает требования «А» (нарушая очередность погашения) и «сваливается» в банкротство. Арбитражник может оспорить такую банковскую операцию. Оспаривание договоров в деле о банкротстве — одно из основных оружий арбитражника, которыми он пополняет конкурсную массу.

Что будет, если договор оспорят?

Если Вы не подадите в арбитражный суд апелляцию, то решение вступит в законную силу и у Вас или истребуют имущество, или же спишут денежные средства с расчетного счета. Если же вернуть обратное у Вас не будет возможности или желания, то в отношении Вашей компании (или Вас лично) будет подано заявление о банкротстве, и управляющий уже сам будет оспаривать сделки Вашей компании и привлекать Вас к субсидиарной ответственности. До такого, сами видите,  лучше не доводить.

Какие могут быть общие рекомендации по подготовке защитной документации?

1. Одних первичных документов недостаточно.
2. Доказывайте, как оспариваемая операция соотносится с основным видом Вашей и должника деятельности по ОКВЭД.
3. Прикладывайте документы, подтверждающие реальное исполнение: доставка товара, первичная его закупка, наличие производственных мощностей и так далее.
4. Представьте доказательства заключения аналогичных договоров с другими контрагентами. 
5. Докажите свою неноминальность (наличие имущества, оборотов по счетам и прочее).
6. Используйте нормы Закона о банкротстве. Не ссылайтесь исключительно на положения ГК РФ: банкротное законодательство — это своя отдельная кухня юриспруденции.
7. Никаких юристов широкого профиля – только узкопрофильные специалисты, оказывающие услуги в области сопровождения банкротства.

Даже самые опытные штатные юристы, как правило, не знают специфики данной категории дел (в силу объективных причин, так как вопрос достаточно узкий и специфичный). «Кочеулов и партнеры» точечно специализируемся и оказывает услуги по защите сделок при банкротстве должника. За прошедший год наша команда защитила 30+ сделок, то есть в среднем «отбиваем» более двух сделок в месяц. В штате работают действующие арбитражные управляющие, которые сами подают аналогичные заявления и знают тонкости их защиты в банкротстве должника.