Статья, в которой мы раскрываем «схемы» выводов денежных средств в преддверии банкротства и рассказываем, как признать сделку недействительной.
Вместо введения
Когда дело пахнет жареным и руководители должника или владельцы компании уже понимают, что выбраться из долговой ямы уже не получится, они спешно начинают «рисовать» первичные документы и выводить деньги перед неминуемым банкротством должника. Все это производится с одной целью – сохранить собственные активы компании, выведя их незаконным путём, и оставить кредиторов ни с чем.
Существуют различные схемы
выводов денежных средств в преддверии банкротства
- Будущий банкрот заключает договор поставки с дружественным контрагентом, на бумагах фиксируя, что товары были «якобы» поставлены. На самом деле никакие товары, конечно же, не поставляются, а деньги отправляются контрагенту без встречного исполнения.
- Второй незаконный путь — заключение договора субподряда. При данной схеме готовящееся к банкротству лицо (оно же подрядчик) привлекает к выполнению каких-либо работ «своего» субподрядчика. То есть вся работа выполняется силами самого подрядчика, а фигура субподрядчика нужна только для обналичивания денег, никакие работы им не выполняются.
И это еще не все схемы. Именно поэтому арбитражный управляющий – не исчадие ада. У него работа такая — смотреть на все сделки должника, заключенные им за три года до принятия заявления о признании компании банкротом, как Станиславский: «Не верю!» и оспаривать их в суде. Ну и еще потому, что он процент с этого получает.
Скажем прямо: в качестве ответчиков привлекаются и реально добросовестные компании, фактически выполнившие работы по договору субподряда или поставившие товары по договору подряда.
Основная часть.
Предмет доказывания
В законе о банкротстве имеется специальная статья 61.2 Закона о банкротстве о том, как признать сделку недействительной.
1) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов (следует доказать, что сделка совершена для вывода денежных средств и не имела никакого полезного эффекта для должника);
2) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов, т.е. установить нерыночность/безвозмездность сделки.
Цель причинения вреда считается установленной, если:
— в результате сделки или до нее должник был/стал неплатежеспособным;
— сделка была совершена безвозмездно или в аффилированного лица.
3) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.
Как правило, суды считают доказанным третий пункт, если установлено, что:
- Лица являются аффилированными по отношению друг другу;
- Контрагент по сделке знал о наличии тяжелого финансового состояния будущего банкрота;
При этом, в случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств, суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.
Обращаем ваше внимание, что сделку как вредоносную можно оспорить только при условии, если она совершена в пределах трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом, в противном случае поезд ушел…
Примеры из судебной практики, где суды признали сделку недействительной:
Определение ВС РФ от 31.01.2018г. по делу №А13-18316/2014
Наши кейс с примерами из судебной практики, где суды отказались оспорить сделку:
«Тринадцатый подвиг геракла» или как мы 12,5 миллионов еле отбили
пришлем Вам эти кейсы на почту
Мы неоднократно представляли интересы по спорам о признании сделки недействительной с обеих сторон: со стороны заявителя и со стороны ответчика, поэтому знаем, как грамотно разработать и стратегию защиты, и стратегию обвинения.
Чтобы отбить сделку как вредоносную, необходимо доказать, что помимо первичной документации, у контрагента имелась реальная материально-техническая возможность выполнить взятые на себя обязательства по сделке (наличие сотрудников, материала, необходимой техники/квалификации и прочее).
Например, если речь идет о поставке, то следует показать, что поставляемые товары:
- а) имелись у поставщика в момент совершения сделки;
- б) у него была возможность где-то хранить их;
Если речь идет о договоре субподряда, то суд должен увидеть, что субподрядчик имеет необходимые навыки и квалификацию для выполнения работ (возможно, у него имеется специальная лицензия на выполнение нужного вида работ или членство в СРО). Также, чтобы выполнить работы по договору субподряда, необходима определенная техника, материалы. Например, наличие персонала можно доказать суду с помощью приобщения к материалам дела штатного расписания.
Выводы по статье
Итак, из этой статьи вы узнали:
- Схематозы выводов денежных средств в преддверии банкротства, которые осприваются на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве.
- Как признать сделку недействительной по ст. 61.12 Закона о банкротстве.
- Как отбить сделку как вредоносную.
Сами видите, чтобы отбиться от сделки, нужно применять целый арсенал доводов. Если в суд вы принесете только первичные документы по сделке, то сразу подпишите себе «сприговор», поскольку суды в данной ситуации встанут на сторону заявителя и сочтут, что сделку вы просто «нарисовали».
Но не надо паники! Ничего не надо делать самому и «ломать копья». Есть же мы! Мы сами все «поломаем», то есть комплексно подойдем к стратегии защиты и поможем вам выйти из суда с пьянящим чувством победы.