Аффилированность в банкротстве: минимум,  который должен знать каждый уважающий себя юрист

В чем разница между юридической и фактической аффилированностью? Как аффилированность влияет на оспаривание сделок и почему может привести к субсидиарной ответственности? И, наконец, главный вопрос: какие действия предпринимать, если аффилированность с должником установлена?

Аффилированность в банкротстве бывает 2-х видов.

1. Юридическая аффилированность.

   Участие в органах управления, когда у фирм одни и те же учредители и т.д.

2. 2. Фактическая аффилированность.

   Например, когда контрагент имел возможность влиять на органы управления банкрота, на принимаемые компанией решения.

Разберем риски для клиента

Во-первых, аффилированность негативно скажется при оспаривании сделок Должника:

а) при оспаривании сделок по статье 61.3 за нарушение очередности, где аффилированность подразумевает недобросовестность стороны, принявшей платежи;

б) при оспаривании сделок за причинение вреда кредиторам/признание сделки мнимой, притворной.

Чем больше аффилированность — тем больше проблем! Если с фактической аффилированностью еще можно прободаться, то с юридической будете бодаться как «теленок с дубом»: аффилированность фактически безапелляционна.

Во-вторых, аффилированность с Должником влияет на привлечение КДЛ к субсидиарке. Ранее можно было привлечь только руководителя, а теперь могут привлечь любого теневого бенефициара — и аффилированность играет в этом ключевую роль.

Совет юристу: «Как определить теневого бенефициара»:

• он получает основные активы от деятельности компании;
• в преддверии банкротства вывод средств осуществляется в его пользу, или в пользу фирм, которые он контролирует;
• он непосредственно определяет деятельность компании, влияет прямо или косвенно на приятие решений.

Случилось самое страшное — аффилированность установлена. Что делать?

Не стоит опускать рук раньше времени. Аффилированность, конечно, осложняет дело, но не является автоматическим проигрышем.

А что же делать юристу, чтобы вытащить дело? Разберем на примерах.

№1.
Аффилированность установлена при оспаривании сделки. Согласно судебной практике, она не может являться основанием для недействительности, если вы докажете встречное исполнение обязательств. Нужно сделать упор на реальности сделки, ее выгоды для всех сторон;

№2
Аффилированного теневого бенефициара привлекают к субсидиарной ответственности. Необходимо помнить, что самой аффилированности будет недостаточно для привлечения. Вам нужно доказать, что бенефициар непосредственно не управлял фирмой и не давал обязательные для исполнения указания. Это позволит добиться отказа в привлечении.

№3
Оставляем вам реальные успешные кейсы, несмотря на наличие аффилированности. В них все расписано максимально подробно и есть ссылки на судебную практику – пользуйтесь на здоровье.

Сказка ложь, да в ней намек или чем грозит займ в банкротстве

Миссия выполнима: спасти от банкротства и потери более 4 миллионов рублей